Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos interrumpen la extensa red de cambio de divisas en Irán

Hoy, Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) tomaron medidas conjuntas para interrumpir una extensa red de cambio de divisas en Irán y los EAU que ha adquirido y transferido millones en efectivo a granel denominado en dólares estadounidenses a la Fuerza Qods del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ( IRGC-QF) para financiar sus actividades malignas y grupos de representantes regionales. Específicamente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. Designó a nueve personas y entidades iraníes. El Banco Central de Irán fue cómplice del esquema del IRGC-QF y apoyó activamente la conversión de moneda de esta red y permitió su acceso a los fondos que tenía en sus cuentas bancarias extranjeras. Esta red de intercambiadores y mensajeros ha convertido cientos de millones de dólares.

“El régimen iraní y su Banco Central han abusado del acceso a entidades en los Emiratos Árabes Unidos para adquirir dólares estadounidenses para financiar las actividades malignas del IRGC-QF, incluso para financiar y armar a sus grupos de representantes regionales, al ocultar el propósito para el que se adquirieron los dólares estadounidenses . Como dije después del anuncio del presidente el martes, tenemos la intención de cortar los flujos de ingresos del IRGC donde sea que sea su fuente y su destino. Hoy nos dirigimos a personas iraníes y empresas fachada que participan en una red de cambio de divisas a gran escala que ha obtenido y transferido millones al IRGC-QF ”, dijo el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin. “El Departamento del Tesoro agradece a los Emiratos Árabes Unidos por su estrecha colaboración en este asunto. Los países de todo el mundo deben estar atentos a los esfuerzos de Irán por explotar sus instituciones financieras para cambiar divisas y financiar a los nefastos actores del IRGC-QF y el patrocinador estatal del terrorismo más grande del mundo ".

El IRGC-QF fue designado de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13224 el 25 de octubre de 2007. El propio IRGC también fue designado el 13 de octubre de 2017 de conformidad con EO 13224 para su apoyo al IRGC-QF, y de conformidad con la Ley de adversarios mediante sanciones.

Mas'ud Nikbakht, Sa'id Najafpur y Mohammad Hasan Khoda'i
Mas'ud Nikbakht, Sa'id Najafpur y Mohammad Hasan Khoda'i están siendo designados de conformidad con EO 13224 para actuar en nombre o en nombre del IRGC-QF. Nikbakht, un funcionario del IRGC-QF, ha trabajado con Meghdad Amini, un cambiador de divisas también designado hoy, para llevar a cabo actividades financieras en nombre del IRGC-QF. Najafpur es el director gerente de Jahan Aras Kish, una empresa fachada del IRGC-QF que también está siendo designada hoy. Khoda'i se asoció con Mohammadreza Khedmati, otro intercambiador de divisas también designado hoy, para establecer empresas fachada en beneficio del IRGC-QF, y trabajó con Sa'id Najafpur y su socio, Meghdad Amini, para realizar actividades financieras en nombre de el IRGC-QF. Khoda'i también es funcionario de la empresa fachada del IRGC-QF, Jahan Aras Kish.
Mohammadreza Khedmati Valadzaghard, Meghdad Amini y Foad Salehi
Mohammadreza Khedmati y Meghdad Amini están siendo designados de conformidad con EO 13224 para ayudar, patrocinar o proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico, o servicios financieros o de otro tipo al IRGC-QF o en apoyo de él. Foad Salehi está siendo designado de conformidad con EO 13224 para ayudar, patrocinar o proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico, o servicios financieros o de otro tipo al IRGC-QF y Mohammadreza Khedmati o en apoyo de ellos.

Los facilitadores financieros del IRGC-QF, Mohammadreza Khedmati, junto con Meghdad Amini y Foad Salehi, transfirieron efectivo desde Irán a los Emiratos Árabes Unidos y lo convirtieron en billetes de USD con la ayuda de facilitadores de cambio de divisas, incluido Rashed Exchange, que también se designa hoy.

Khedmati, el director gerente de Rashed Exchange, trabajó con el IRGC-QF para falsificar documentos para ocultar sus actividades financieras ilícitas a las autoridades de los EAU. Meghdad Amini es funcionaria de la empresa fachada del IRGC-QF, Jahan Aras Kish, que también está siendo designada hoy.

Salehi ha ayudado a Khedmati a cambiar moneda por el IRGC-QF y ha transferido grandes cantidades de dinero a los EAU y lo ha cambiado en beneficio del IRGC-QF.

Asociación conjunta de Jahan Aras Kish, Rashed Exchange y Khedmati and Company

Jahan Aras Kish está siendo designado de conformidad con EO 13224 para ayudar, patrocinar o proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico, o servicios financieros o de otro tipo al IRGC-QF o en apoyo de él. Jahan Aras Kish, y la empresa fachada del IRGC-QF, participa en la transferencia y conversión de fondos para el IRGC-QF, y participó en la recuperación de ingresos petroleros de cuentas bancarias extranjeras en poder del Banco Central de Irán para las actividades del IRGC-QF.
Rashed Exchange está siendo designado de conformidad con EO 13224 por ser propiedad o estar bajo el control de Mohammadreza Khedmati. Rashed Exchange se utilizó para convertir moneda para el IRGC-QF.

Khedmati and Company Joint Partnership, con sede en Irán, está siendo designada de conformidad con la EO 13224 por ser propiedad o estar bajo el control de Mohammadreza Khedmati y Mohammad Hasan Khoda'i.

Como resultado de estas acciones, se bloquean todas las propiedades e intereses en la propiedad de aquellos designados hoy sujetos a la jurisdicción de los EE. UU., Y las personas de los EE. UU. Generalmente tienen prohibido realizar transacciones con ellos. Además, las instituciones financieras extranjeras que a sabiendas faciliten transacciones importantes para, o personas que brinden material o algún otro apoyo a, las personas y entidades designadas hoy corren el riesgo de exponerse a sanciones que podrían cortar su acceso al sistema financiero de los EE. UU. O bloquear su propiedad e intereses. en propiedad bajo jurisdicción de los Estados Unidos.

Como recordatorio, debido a la decisión del presidente Trump del 8 de mayo de 2018 de cesar la participación de Estados Unidos en el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA), a partir del 7 de agosto de 2018, el gobierno de los Estados Unidos volverá a imponer sanciones a la compra. o adquisición de billetes en dólares estadounidenses por parte del Gobierno de Irán.