El hombre que conducía un Ferrari era presidente de un club de fútbol y tenía el título de Cónsul honorario de la República de Georgia, todo organizado por Secretario General de Turismo de la ONU, Zurab PololikashviliEste hombre es Víctor de Aldama., el supuesto cerebro del caso de alto perfil Caso penal Koldo en España.
Si esta implicación no fuera suficiente, el responsable de ONU Turismo planeó con Aldama crear bancos en Georgia para desviar fondos de combustible, según informó ayer el diario The Objective.
Según el informe, hablaron de bancos y de un almacén fiscal o refinería en Georgia que les permitiría traer combustible a España en 2022.
Tras dos años de intentos y una denegación de título de por medio, Villafuel SL finalmente obtuvo la licencia de operador de hidrocarburos en septiembre.
La operación estaba prevista desde agosto de 2020, cuando Claudio Rivas met Víctor de Aldama. a través de Carmen Pano.
Mujer de negocios Carmen Pano ha confirmado ante el Tribunal Supremo español que entregó 90,000 euros al PSOE (El Partido Socialista Obrero Español de la Comunidad de Madrid ) sede en octubre de 2020 por orden de comisionado Víctor de Aldama.. sin embargoSegún Europa Press, la pareja de uno de los sospechosos, Claudio Rivas, lo ha negado.
El conocimiento del sector petrolero y los contactos gubernamentales de este último los convirtieron en un tándem exitoso. Pero había otros actores en la estructura corporativa, aparentemente secundarios, pero tan relevantes como necesarios. Este es el caso del Secretario General de la Organización Mundial del Turismo., Zurab Pololikashvili.
Aldama se había reunido Zurab PololikashvilA través de su amigo Javier Hidalgo. El trío Aldama-Pololikashvili-Hidalgo se conectó con Begoña Gómez en septiembre de 2019, en el 23.º UNWTO Asamblea General en San Petersburgo, Rusia.
Begoña Gómez, la esposa de español Primer Ministro Pedro Sánchez, fue invitado a la reunión de ministros africanos en ese momento como director del Centro Africano del IE y posteriormente consiguió el patrocinio de una filial de Globalia, Wakalua, para los premios de startups de la cátedra.
Pero la alianza empezó a debilitarse tras el rescate de Air Europa.
Tensiones internas en el holding Hidalgo, sospechas de su fundador, Pepe Hidalgo, hacia el “estafador” Aldama, y sus maniobras durante las negociaciones del rescate llevaron a Globalia a eliminar javier hidalgo de su papel como director general de la empresa unos meses después de que el Gabinete aprobara la medida. Aldama's El contrato fue rescindido.
La alianza Aldama-Polikashvili continúa
Eso sucedió en abril de 2021. Pero el Aldama-PololikashvilLa alianza continuó.
Prueba de ello fue la concesión de Aldama El título de Cónsul Honorario de Georgia se obtuvo dos meses después, en junio de 2021. Este título no conlleva los privilegios asociados a los puestos diplomáticos de carrera, como un pasaporte o una valija diplomática. Sin embargo, sí cuenta con la Identificación Diplomática, expedida por el Ministerio de Asuntos Exteriores, que ofrece ciertos privilegios económicos y comerciales en el país de origen que lo expide, generalmente en forma de visados o exenciones fiscales.
La clave es el petróleo
Este documento agiliza los viajes y contactos internacionales para apoyar a las empresas. Para junio de 2021, Aldama Ya estaba involucrado en el petróleo.
No era un simple comisionista sino un operador más de la red diseñada junto a su socio, Claudio Rivas, como lo demuestran los mensajes que intercambió con otros miembros de la trama, a los que ha tenido acceso EL OBJETIVO Diario del Dolor.
En una de ellas, enviada en torno a la época de estos sucesos, Aldama preguntó: "¿De qué plataforma le están comprando?", en respuesta a una transacción "urgente" que estaba realizando con Estados Unidos. En la jerga del sector, las plataformas son los proveedores que proporcionan los precios a la empresa.
Pololikashvili y los bancos georgianos
Aldama había pasado casi un año diseñando la infraestructura corporativa de hidrocarburos junto a Claudio Rivas en Portugal y España. Aldama y nativo venezolano Rivas eventualmente desplegarían una compleja red internacional dedicada a importar petróleo venezolano, que refinarían en República Dominicana, fiel partidario de Zurab en las próximas elecciones.
Esta fue una forma de eludir las sanciones a la compra de crudo venezolano impuestas por la Unión Europea y Estados Unidos desde 2017. Las sanciones europeas afectaron a un segundo país: Rusia.
El papel de Zurab Pololikashvili en este fraude bancario, de lavado de dinero y de petróleo
Here, the role of Zurab PololikashVili y su destacado cargo en Georgia, donde ocupó los cargos de ministro de Economía, embajador plenipotenciario de Georgia en España y viceministro de Asuntos Exteriores, fueron claves.
Según fuentes directas que hablaron con EL OBJETIVO, a finales de 2022, Víctor de Aldama. recibió una visita de Zurab Pololikashvili en su UNWTO sede en la calle Antonio Maura de Madrid.
También en la habitación estaba Leonor González Pano, administrador de la sociedad inmobiliaria a la que se compró la villa de La Alcaidesa por Ministro José Luis Ábalos.
Zurab entró a la oficina y miró a la joven con sospecha, a lo que Aldama Lo tranquilizó con una expresión que denotaba la enorme cercanía entre ellos:
Aldama a Zurab: Hermano, no te preocupes
Hermano, no te preocupes. Nunca te he defraudado. Leonor es como mi hermana. Empezaron a hablar de la necesidad de abrir nuevos bancos en Georgia para canalizar los fondos derivados de la venta de combustible. Fue una reunión rápida y breve entre ambos en la oficina de Aldama, en la que quedó claro que «no era la primera vez que hablaban de licencias bancarias».
“Hablaron de crear bancos y un almacén aduanero en Canarias, una refinería en Georgia, lo que les permitiría traer combustible a España”.
Eludir las sanciones a Rusia
Un enlace con la capital georgiana también evitaría las sanciones al crudo ruso. Aldama le dijo: «Tenemos que darnos prisa con las licencias bancarias».
Zurab respondió que necesitaba un poco de tiempo. No podía hacerlo tan rápido como querían y tenían que viajar para hablar con alguien en Georgia.
El corredor organizó diligentemente el viaje "en las próximas semanas". "Buscaré un avión privado para que podamos ir, Claudio, tú y yo podemos revisarlo".
De esas fechas son los mensajes de WhatsApp que Aldama intercambió con algunos de sus socios sobre la creación de licencias bancarias con ayuda de Zurab, el primero el 17 de septiembre de 2022.
El nuevo plan de licencias bancarias de Zurab
Tres días después, el 20 de septiembre de 2022, Aldama volvió a contactar al mismo empresario, exigiéndole saber “con qué país africano tenía contactos”.
Fuentes consultadas por EL OBJETIVO explicaron entonces que Guinea-Conakry fue el país donde se intentó abrir licencias bancarias para canalizar fondos derivados del fraude de hidrocarburos.
Ese mismo año, el ex ministro jose luis abalos, ¿Quién Aldama Para agilizar la concesión de la licencia a Villafuel a cambio de un soborno, la villa La Alcaidesa de Cádiz, firmó un contrato de arras con una empresa malasia a cambio de una licencia bancaria.
Para mantener la imagen, Rusia fue suspendida de la ONU-Turismo el 27 de abril de 2022
Corrupción
jose luis abalosLa expareja de 'ha comparecido recientemente como testigo ante el Tribunal Supremo español, donde ratificó lo dicho Fiscalía Anticorrupción y juez Leopoldo Puente describió las pruebas criminales contra el exministro: Fue Ábalos quien hizo que él adquiriera la casa de lujo que pagó un empresario, y fue Ábalos quien hizo que lo colocaran en una empresa pública.
La operación se realizó a través de la misma sociedad que posteriormente aprovechó los viajes de Ábalos a Guinea para abrir bancos en el país africano, donde, a su vez, se firmó un contrato para una operación de compra de deuda soberana.
Según fuentes conocedoras de la operación, la obsesión por crear bancos propios en distintos lugares del mundo nace de la posibilidad de “mover dinero” de un negocio fraudulento que en ocasiones se “realizaba a través de criptomonedas”.
Esto requería convertir grandes cantidades de dinero, lo que en la mayoría de los casos se topó con dificultades por parte de las entidades financieras. Considerando este "esquema multimillonario" a escala mundial, que afectaba a una docena de países y superaba con creces los 182 millones de euros en fraude del IVA, la necesidad de tener un banco era "crucial".
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